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又现2亿钻石走私案

培育钻石小助手    2021-01-05 17:51:14    本文来源:培育钻石信息网    责任编辑:培育钻石小助手


日前,浙江省温州市检察院起诉了一起价值2亿多人民币的钻石走私案件。
这是今年温州市第一起钻石走私案件。据介绍,这起案件是在海关总署“国门利剑2020”专项行动的统一部署下,深圳、上海、温州等地海关同步行动,抓获国内水客团伙。二零二零年9月1日,温州海关缉私分局立案后,对温州钻石货主、犯罪嫌疑人陈某某等人实施抓捕和搜查,共缴获钻石100多件,其中包含钻戒若干枚。


应温州海关缉私分局要求,温州检察院第三检察部首次介入侦查,指导侦查机关取证,及时固定了陈某某电脑提取的账本、提货单、收货单等大量电子证据。同时要求侦查机关对陈某某手机进行电子物证鉴定,全面提取陈某某与深圳水上客运团伙及其家属的联系方式,完善证据链,为案件的抓捕和起诉奠定坚实基础。

经审查,如果办理合法、正规手续,批量进口GIA钻石所需的税费至少为4%,而犯罪嫌疑人陈某某等人逃避海关监管,利用“shui​客”从国外走私GIA(大多数都是从香港走私进来),只需支付不到1%的收益,因此走私GIA存在较大的利润空间。经与深圳市检察院深入了解,该案负责人也逐步了解到,该案是一个集境外采购、“水客”通关、境内销售为一体的走私链条,涵盖境外订货、“水客”走私通关、境内接收、加工、销售等环节。这是一个庞大的天然钻石走私​团伙。

陈某某等人主要销售给珠宝同行和珠宝工厂,同时也有部分走私的钻石销售给个人客户。扣除相关费用后,利润率为1-2个百分点。2017年至2020年,陈某某等人走私进入GIA的货物价值已超过2亿元。这2亿元还只是已经查明的走私数据,至于还未查明的​数额可能更大。

目前该案近期已以走私普通货物罪被起诉,4名犯罪嫌疑人均已认罪服罪,并在审查起诉阶段主动撤回全部赃款。

我们再来看看其他的钻石走私案件


从上面我们可以看到钻石走私shui客的走私花样百出。我们在这里提醒大家:依照法律规定,运输、携带、邮寄国家禁止或限制进出境的货物、物品或者依法应当缴纳税款的物品进出境,以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他方式逃避海关监管的,属于走私行为,应承担法律责任。

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