突发性：20亿美金诈骗犯妮华印度总理被抓

培育钻石小助手 2020-05-25 10:14:12 本文来源：培育钻石信息网责任编辑：培育钻石小助手

本号上年数次消息推送了有关印尼前珠宝首饰巨亨妮华印度总理（Nirav Modi）的行骗恶性事件（详细信息见文尾连接）。2018二月，妮华莫迪利用印尼金融机构的借款规章制度系统漏洞，合谋其大伯珠宝公司 Mehul Choksi 七年内从印尼旁遮普金融机构前后左右贷走20亿美金，生产制造了印尼金融机构有史以来较大的行骗恶性事件。此恶性事件吃惊了国际性人造钻石珠宝销售，引起了印尼金融机构对人造钻石珠宝销售贷款政策的缩紧，并一定水平上造成了印尼人造钻石领域的低靡。两个人接着马上外逃美国，主打产品有三家企业宣布破产维护。

印尼警察马上协同国际刑警对妮华印度总理进行抓捕，并在上年七月公布了全世界红色通缉令。

本月月初，英国报纸 The Telegraph 新闻记者在妮华印度总理坐落于纽约的干万豪宅别墅中跟踪来到这名“巨亨”的足迹，并发觉他依然还在经营一家人造钻石企业，公司注册地址更是该豪宅别墅。

本周二，妮华印度总理在纽约被印尼警察捕捉。美国层面早已同意将其引渡回国回印尼。